ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉത്തരകൊറിയൻ കുറ്റവാളികൾ വികേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യ (DeFi) സ്പെയ്സിലെ പഴുതുകൾ മുതലെടുക്കുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിനുമായി കേടുപാടുകൾ മുതലെടുക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി. ഭൂരിഭാഗം തീവ്രവാദ ധനസഹായം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വ്യാപന ധനസഹായം എന്നിവ ഫിയറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തോ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രഷറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
6 ഏപ്രിൽ 2023-ന് ട്രഷറി വകുപ്പ് ഒരു നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വികേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യം (DeFi). ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വെളുപ്പിക്കാൻ DeFi ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉത്തരകൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാക്കൾ, കള്ളന്മാർ, ransomware സൈബർ കുറ്റവാളികൾ, തട്ടിപ്പുകാർ എന്നിവർ ചില DeFi പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ലംഘനത്തിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും (CFT) ചില കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (AML) നിയമങ്ങൾക്കും എതിരെ നേടിയെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു. ആശയവിനിമയം അനുസരിച്ച്, DeFi-യ്ക്ക് ശക്തമായ AML/CFT നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ DeFi സേവനങ്ങളിലെ മറ്റ് പോരായ്മകൾ ഫണ്ട് മോഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ട്രഷറിയുടെ തീവ്രവാദ, സാമ്പത്തിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ബ്രയാൻ നെൽസൺ പറഞ്ഞു: “റാൻസംവെയർ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ, കള്ളന്മാർ, തട്ടിപ്പുകാർ, ഡെമോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ (ഡിപിആർകെ) സൈബർ അഭിനേതാക്കൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള അനധികൃത അഭിനേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുമായി DeFi സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിഹിത വരുമാനം." നെൽസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “വ്യക്തമായി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല; നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യമേഖലയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
40 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, “ഇപ്പോൾ DeFi സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ AML/CFT നിയന്ത്രണങ്ങളോ മറ്റ് പ്രക്രിയകളോ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല, ഇത് തൽക്ഷണമായും വ്യാജനാമത്തിലും പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ആൽഫാന്യൂമെറിക് പ്രതീകങ്ങളുടെ നീണ്ട സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം ലേയറിംഗ് നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു." വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ AML/CFT നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചില DeFi പ്രോജക്ടുകൾക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഇല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ 7 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ AML/CFT പാലിക്കലിനായി ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ShapeShift-ൻ്റെ 2021-ലെ വികേന്ദ്രീകൃത എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. “ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉചിതമായ റെഗുലേറ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, മതിയായ AML/CFT നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പരിപാലിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരോധ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കാത്തപ്പോൾ, കുറ്റവാളികൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ വിജയകരമായി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, യുഎസിൻ്റെയും [യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്] ഉപരോധങ്ങളും മറികടക്കുക. .”
"ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയുക" എന്നതിനാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിലും, യുഎസ് ഗവൺമെൻ്റ് അതിൻ്റെ AML/CFT റെഗുലേറ്ററി മേൽനോട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താനും DeFi സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ചെക്കുകളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാനും റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. 2022 മാർച്ചിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ ഒപ്പിട്ട വെർച്വൽ അസറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു. മറ്റ് യുഎസ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും നിലവിലുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും വെർച്വൽ അസറ്റ് സ്പെയ്സിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
നെൽസൺ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ DeFi പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തും. എന്നാൽ സേവനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമാണോ വികേന്ദ്രീകൃതമാണോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, അവ ബാങ്ക് രഹസ്യ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ. നെൽസൺ ഉപസംഹരിച്ചു, “സമ്പൂർണ വികേന്ദ്രീകരണം അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരമ്പരാഗത ധനകാര്യവുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന വിശാലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. ചില വിധങ്ങളിൽ, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വികേന്ദ്രീകൃതമാണ് പേരിൽ മാത്രം.”
മുമ്പത്തെ കേസുകൾ
2022 സെപ്റ്റംബറിൽ, യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിന് മറുപടിയായി ട്രഷറി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്രിപ്റ്റോ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഖണ്ഡിക പ്രസ്താവിച്ചു, "ഡെവലപ്പർമാരും വക്താക്കളും അനുമാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല." ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശുപാർശകൾ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു.
എന്നിരുന്നാലും, നിരവധി നിയമവിരുദ്ധമായ സൈബർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഉത്തരകൊറിയൻ സ്കാമിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആ ഫണ്ടുകൾ വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുമായി തുടർച്ചയായി നവീകരിക്കുകയും പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 2023 മാർച്ചിൽ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനമായ മാൻഡിയൻ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, കിമുസ്കി എന്ന APT43, ബ്ലോക്ചെയിൻ അധിഷ്ഠിത കണക്ഷനുകളില്ലാത്ത വൃത്തിയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ക്ലൗഡ് മൈനിംഗ് സേവനങ്ങൾ അതിൻ്റെ മോഷ്ടിച്ച മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമാക്കി. "ഉത്തര കൊറിയയുടെ ജുഷെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വാശ്രയത്വവുമായി യോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി APT43 മോഷ്ടിക്കുകയും വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് റിപ്പോർട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
30 ജനുവരി 2023-ന്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഉത്തര കൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ $1 ബില്യൺ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കൈക്കലാക്കിയതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. മിസൈൽ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പ്യോങ്യാങ് തലസ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചു. "വ്യവസായത്തിലുടനീളമുള്ള ദുർബലമായ സൈബർ സുരക്ഷയെ ഇത് വിമർശിച്ചു, ഒരു ഭരണം എന്ന നിലയിൽ, വൈറ്റ് ഹൗസ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും മോശം അഭിനേതാക്കളെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു." "ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു" എന്ന് പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നിരുന്നാലും, ക്രിപ്റ്റോ ഹാക്ക് ചെയ്തുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെന്നോ ഉള്ള ആരോപണം ഉത്തര കൊറിയ ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിച്ചു.
ബൈലൈൻ: ഹന്ന പാർക്കർ
